USD 65.7238    EUR 75.5692
Северный Кавказ: 19 oС
Последние новости
19 окт 2018, 00:24
Автор: Элла Давыдова
В рамках Международного славянского литературного форума «Золотой...
17 окт 2018, 16:10
Автор: Тамара Шаламова
Уже завтра жители и гости Ессентуков станут свидетелями знаменитого...


«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В Лермонтове прошел суд над местным жителем, занимавшимся незаконной банковской деятельностью

27 сен 2017, 18:05    Тамара Шаламова
0    429

В Лермонтове прошел суд над местным жителем, занимавшимся незаконной банковской деятельностью

Лермонтовский городской суд приговорил местного жителя к двум годам условно за незаконную банковскую деятельность.

Как сообщает пресс-служба Краевого суда Ставропольского края, в городе Лермонтов закончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 172 УК РФ, в отношении местного жителя. Судом установлено, что мужчина руководствуясь корыстными мотивами и действуя умышленно решил, в целях получения дохода в крупном размере, заниматься незаконной банковской деятельностью, а именно: проводить банковские операции в виде переводов денежных средств по поручению различных юридических лиц, а также осуществлять кассовое обслуживание организаций по выдаче им наличных денежных средств. Однако, согласно закону, данные банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии Центрального Банка РФ.

Для осуществления задуманного житель города Лермонтов использовал расчетные счета нескольких обществ с ограниченной ответственностью. Всего за период с 2013 по 2016 год мужчиной с проведенных незаконных операций был получен доход в размере 3 780 736 рублей.

Комментарии
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.