USD 58.9325    EUR 68.6623
Северный Кавказ: 25 oС
Последние новости
21 июл 2017, 15:44
Автор: Елена Холод
В Ставрополе водитель внедорожника сбил несовершеннолетнего велосипедиста....
21 июл 2017, 14:54
Автор: Екатерина Сергеева
Спасатели ПАСС СК обследуют реку Кума в поисках утонувшего....
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

22 июн 2017, 11:07    Тамара Шаламова
0    186

Фото предоставлено: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

Правоохранительные органы республики выявили и обезвредили группу лиц, которая посредством различных незаконных схем облачала более 100 млн. рублей.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

«Организованная преступная группа из 11 жителей Кабардино-Балкарии с 2016 года занималась незаконной банковской деятельностью и предоставляла услуги по обналичивание денежных средств с использованием подконтрольных расчетных счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физ лиц. Всего за время своей деятельности злоумышленники облачали более 100 миллионов рублей. Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России при проведении обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы. Организатором преступной группировки является 35-летняя жительница Нальчика», - рассказали «Городскому Телеграфу Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

В настоящее время Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

svadebnet.ruknig5.ru
Читайте также
14 ноя 2016, 12:10    0
В Ипатовском районе местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своей супруге, повлекшего по неосторожности...
Комментарии
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.