USD 58.0993    EUR 69.6785
Северный Кавказ: 28 oС
Последние новости
20 сен 2017, 17:21
Автор: Тамара Шаламова
Жительница города-курорта Кисловодска в сговоре с нотариусом фальсифицировала...


«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

22 июн 2017, 11:07    Тамара Шаламова
0    254

Фото предоставлено: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

Правоохранительные органы республики выявили и обезвредили группу лиц, которая посредством различных незаконных схем облачала более 100 млн. рублей.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

«Организованная преступная группа из 11 жителей Кабардино-Балкарии с 2016 года занималась незаконной банковской деятельностью и предоставляла услуги по обналичивание денежных средств с использованием подконтрольных расчетных счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физ лиц. Всего за время своей деятельности злоумышленники облачали более 100 миллионов рублей. Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России при проведении обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы. Организатором преступной группировки является 35-летняя жительница Нальчика», - рассказали «Городскому Телеграфу Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

В настоящее время Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

Комментарии
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.