USD 56.3878    EUR 69.0243
Северный Кавказ: -4 oС
Последние новости
16 янв 2018, 17:27
Автор: Екатерина Сергеева
В Изобильном работник МУП «Парка культуры и отдыха» признан...
16 янв 2018, 14:18
Автор: Екатерина Сергеева
Рыбу и личинки выпустили в рамках госзадания по воспроизводству водных...


«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

22 июн 2017, 11:07    Тамара Шаламова
0    340

Фото предоставлено: пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

Правоохранительные органы республики выявили и обезвредили группу лиц, которая посредством различных незаконных схем облачала более 100 млн. рублей.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

«Организованная преступная группа из 11 жителей Кабардино-Балкарии с 2016 года занималась незаконной банковской деятельностью и предоставляла услуги по обналичивание денежных средств с использованием подконтрольных расчетных счетов, зарегистрированных более чем на 110 обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и физ лиц. Всего за время своей деятельности злоумышленники облачали более 100 миллионов рублей. Сотрудниками ОЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике и регионального Управления ФСБ России при проведении обысков в арендуемых офисных и жилых помещениях, изъяты бухгалтерские документы и вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность организованной группы. Организатором преступной группировки является 35-летняя жительница Нальчика», - рассказали «Городскому Телеграфу Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

В Кабардино-Балкарии задержали злоумышленников, занимавшихся незаконным обналичиванием

В настоящее время Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике в отношении участников группы возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).

Комментарии
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.